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米房、壹周金渠道张狂敛财2.9亿!17人受审

责任编辑:佚名    新闻来源:浙江经侦    新闻日期:2019/6/19

  5月30日,绍兴中院对陈某展等17人恶势力违法集团涉嫌欺诈、敲诈勒索、侵略公民个人信息罪一案进行揭露开庭审理,庭审估计持续两天。


  该案为浙江省扫黑办督办案子。


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  图为庭审现场


  根本案情


  2016年3月,被告人陈某展注册建立浙江感恩出资信息咨询有限公司,连续招募被告人曹某东、蔡某曼及潘某余等人担任公司审阅部、话务部、财务部负责人,被告人虞某丹、陈某昊、杨某妹、陈某鑫等人为放款财务人员。


  2018年1月,公司内部建立催收部,逐步形成以陈某展为首要分子,被告人曹某东、蔡某曼、何某生、吴某彪等人为重要成员,话务部、审阅部、财务部、催收部等部分成员组成的恶势力违法集团,各成员之间分工清晰,合作紧密,一起施行欺诈、敲诈勒索、侵略公民个人信息等违法活动,为非作恶,欺压百姓,打乱经济、社会日子次序,形成较为恶劣的社会影响。


  作案手法


  该公司经过网络推行、中介介绍、购买公民个人信息等方法获取“客户资源”。


  话务部、审阅部成员以“无典当,秒下款”为钓饵招引告贷,并以审阅身份为由,骗得别人手机通讯录、通话记载、付出宝收货地址等信息,为后续催收做好预备;


  财务部以“押金”“公司规则”等理由,要求被害人在“米房”“壹周金”等渠道签定虚高电子“假贷”协议,将“告贷”金额的首期“利息”扣除后发放给被害人。


  之后,经过短期内付出高额“利息”、进步“告贷”额度、持续签定金额更高的虚高“告贷”协议等方法,不断歹意垒高“债款”。未还款人员被移交给何某生、吴某彪等催收人员,依据之前搜集的信息,经过电话或微信谩骂、要挟、恫吓、发送附有被害人头像的淫秽、凌辱短信或图片等方法,向被害人或其亲朋施压,强行索要虚高“债款”。


  据悉,该违法集团共骗得6万余名被害人共2.9亿余元,向4.3万名被害人索要共1.46亿元,此外还购买包括征信信息、通讯记载等在内的公民个人信息合计20余万条,用于施行违法,形成很多被害人正常家庭、日子次序受到影响。因案情严重,该案仍在持续审理中。


  经侦君提示:面临“套路贷”圈套 要做到“三要三不要


  一要建立正确的消费观,量入为出,理性假贷;不要贪心一时吃苦,不计后果,盲目假贷。


  二要挑选有借款资质的正规金融组织借款;不要轻信没有资质的非正规公司发布的“无利息、无担保、无典当”等虚伪宣扬广告。


  三是一旦发现遭受“套路贷”,要及时向警方报案,用法律武器维护自己;不要由于惧怕,被不法分子威胁,在“套路贷”圈套中越陷越深,遭受财产损失和不法侵害。


  凡事力所能及


  不要由于一时的激动失误


  给违法分子以待机而动


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