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突发!这家公司相关渠道一起被查,待收高达180亿!

责任编辑:佚名    新闻来源:本站原创    新闻日期:2019/6/19

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  飞必冲天,炸的人措手不及!


  5月30日下午,一当地微信群内出资人爆料,信和大金融现在已被查封,正在等候警方进一步音讯。


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  随后又有出资人爆出一张信和大金融被查封的图,显现该公司已被北京市朝阳区经侦查封。


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  此外,还有围观大众在贴吧表明:“今天正午吃饭来了30多辆警车在北京汉威世界广场3区2号楼全天封楼,问周围保安不让探问,查百度如同曾楼里面有信和财富,不知道是不是查这个公司的。”


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  关于信和大金融被查封的音讯,有挨近监管人士表明该音讯事实。


  也有当地媒体在得知音讯后,前往信和大金融公司,证清晰被查封,一起还拨打了封条上所留经侦电话进行核实,警方称现在已受理该案子,出资人可进行报案。


  除了信和大金融,有知情人士泄漏,现在,坐落北京互联网金融中心9层的金信网现场也已被操控,无关人员不得接近。金信网客服亦处于失联状况。


  别的,还有音讯传出,信和总部人员被警方带走。


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  对此,有出资人向渠道客户经理求证:“我刚打电话给客户经理了,他跟我说上边的图和封条都是真的,说是今天北京例行查看,几百个客户把公司给告了,现在差人先查封,查询,假如查看出问题了那就有事了,没有查出问题,就不立案,假如立案一毛都没有,假如咱们不去告,都团结点能平稳点渠道能度过寒流,能挺过就好了。”


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  事情发生后,全国哥查询了信和大金融及金信网官网,现在(晚上9点)均能翻开。


  信和大金融官网布告显现,在事发前一天,其还发布了一则端午节假日事务处理组织布告。


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  全国哥在站内检索发现,信和大金融官网并未发布最新运营数据,而据上一年12月的运营数据显现,到2018年12月31日,渠道累计促成金额389.29亿,假贷余额84.62亿,当时出借人数3.14万人。


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  别的,金信网也未更新最新运营数据,据其发布的2019年4月月报显现,到4月30日,渠道累计促成金额496.47亿元,假贷余额97.65亿元,当时出借人数5.06万人。


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  02


  金信网与信和大金融、信合财富均有所相关。


  揭露材料显现,信和大金融是信合财富旗下P2P渠道。


  信和大金融由信和上融网络科技(北京)有限公司运营,渠道上线于2014年3月,法定代表人为王杨,股东包含金葵花本钱办理有限公司(持股90%)、夏靖(持股10%)。股权穿透后,显现渠道实控人为刘善芳。


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  信和大金融与信和财富(信和财富出资办理(北京)有限公司)联系密切,其股东夏靖为信和财富实控人,且两者法定代表人均为王杨。


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  企查查信息显现,金信网由金信金融信息服务(北京)有限公司运营,成立于2013年12月20日,法定代表人及实控人为夏昕(持股98.5%)。


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  经过企查查联系图谱显现,王杨(信和财富、信和大金融法定代表人)、夏靖(信和财富实控人)、夏昕(金信网实控人)、刘善芳(信和大金融实控人)之间联系严密和杂乱。


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  还有网友在网上爆料称,夏昕是夏靖女儿,而王杨是夏靖表弟,夏仕兵是夏靖亲属。


  如爆料事实,则夏昕与夏靖的联系非同一般,由此也根本能够确认,金信网与信和财富其实是一家。


  此外,点击信和大金融“嘉盈”系列产品,可直接跳转至财物家,而财物家隶属于上融网络科技(北京)有限公司,该公司的仅有股东则是信和大金融的运营主体(信和上融网络科技(北京)有限公司)。


  由此可知,信和财富、信和大金融、财物家三家公司为相关公司。


  财物家运营数据也良久未更新,官网信披显现,到2018年12月31日,渠道累计促成金额5.33亿,假贷余额4.22亿,当时出借人数0.3万人。


  03


  据了解,现在,信和财富相关的两家P2P渠道信和大金融和金信网都现已逾期严峻,渠道关于出借人的情绪始终是延迟不解决问题,不兑付不清盘,能够说已处于停摆状况。


  而早在本年3月,就有音讯称,北京市金融局在1月30回复出资人信访反映关于信和财富兑付问题时表明,“咱们已要求渠道退出商场”。


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  但随后,信和财富在官网作出弄清,在弄清中声称:“信和财富只从事出资参谋咨询和出资者教育工作,不触及P2P网络假贷,更不是金融渠道。”


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  此外,全国哥留意到,近期在@黑猫投诉 渠道上就有针对信和大金融财物家的多条投诉。


  4月11日,顾客“匿名”向黑猫投诉渠道反映:“自己别离于2017年2月和10月在财物家中投入40万元与10万元,并别离复投三次和两次。现一向处于债转状况,无限期债转。该公司事务员清晰奉告现在一分钱也取不出来!老百姓家的悉数家底啊,就被这样拿走了!公司至今没有给出任何解说,咱们怎么办?”


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  4月28日,一网友在@黑猫投诉 安徽站反映称,自己在财物家投入的月乘,到期快半年了,至今还在债转中,公司也没有任何应对方针。


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  5月9日,另一网友投诉信和大金融月月升产品,无限期债转中!资金无法取回!


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  针对此多条投诉,信和大金融回复可谓一致,像是复制粘贴。


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  04


  在理财职业,善林金融、信和财富、银谷财富、冠群四家规划较大的从业组织由于都是以线下事务发家,被并称“线下理财四巨子”。


  早前2018年4月10日,善林金融被查封,后被经侦部分立案查询,


  现在,信和财富好像也步了善林金融后尘。

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